Compliance / AML
Definición del servicio
G7Cripto es una infraestructura de pagos cripto-fiat para LATAM. Opera como facilitador tecnológico y comercial bajo un modelo de infraestructura delegada y non-custodial.
Estructura operativa
La operación principal del producto corresponde a G7 Fintech S.A.S. Dentro del flujo operativo también pueden intervenir G7 Business Solutions Corp. como receptor puente para ciertos flujos USD, G7 Commerce S.A.S. para la operación de wallets e infraestructura cripto, y terceros de infraestructura como Binance y Global66.
Modelo non-custodial
G7Cripto no custodia fondos de clientes, no almacena llaves privadas de wallets de custodia y no mantiene infraestructura bancaria propia. La custodia y ejecución crítica del flujo se apoyan en infraestructura licenciada y especializada.
Posicionamiento legal
G7Cripto no es banco, entidad financiera, exchange, custodio de fondos, transmisor de dinero ni captador de recursos del público. Sí es facilitador tecnológico y comercial, integrador de infraestructura y orquestador de instrucciones bajo base contractual.
Flujos soportados
La infraestructura soporta transferencias internacionales ACH/Wire, activos digitales como USDT, USDC y BTC, y dispersión fiat en moneda local a través de rieles habilitados. Para Argentina, el flujo contempla la dispersión final en ARS y la gestión de salidas a cuentas CBU o CVU o, cuando aplique, a wallet personal.
Controles internos
El modelo incorpora KYC/KYB obligatorio, monitoreo transaccional, screening en listas restrictivas, enfoque basado en riesgo y controles adicionales aplicados por los aliados de infraestructura.